Комплаенс

• Высокое качество юридических услуг
• Строгая конфиденциальность
• Сжатые сроки решения правовых задач
• Персональный подход

Кейсы

Комплаенс – это, своего рода, юридический аудит компании. В него входит комплексный юридический анализ хозяйственной деятельности контрагента с последующей разработкой путей снижения правовых рисков. К основным рискам можно отнести:

• риски внутри компании. Сюда относятся различные злоупотребления сотрудников, руководителей и партнеров, нарушение авторских прав, разглашение коммерческой тайны и прочее;
• внешние угрозы. К ним относятся повышенный интерес государственных правоохранительных и надзорных органов, незаконные слияния и поглощения другими компаниями, рейдерские захваты, спорные ситуации с контрагентами и другие внешние риски;
• уголовные риски — это различные противоправные действия организации или ее сотрудников, за которые собственники компании или ее руководство может быть привлечено к уголовной ответственности. Наиболее распространенные уголовные риски – использование незаконных бизнес схем, сомнительная налоговая политика, признаки фирмы-однодневки.

Указанные риски выявляются путем тщательного анализа хозяйственной деятельности компании, ее документооборота, бухгалтерской и налоговой отчетности, общей корпоративной и кадровой политики.

По итогам такого аудита определяется приоритетность угроз и подготавливается соответствующее заключение, содержащие рекомендации по оптимизации выявленных рисков.

Услуги по комплексной юридической проверке становится все более востребованной, поскольку позволяют укрепить репутацию организации, что открывает возможности по сотрудничеству с крупными компаниями и зарубежными партнерами.

Кроме того, комплаенс позволяет проверить контрагентов. Например, не внесены ли они в санкционные списки Российской Федерации или иностранных государств.  

Если в Вашей организации нет специального юридического отдела, отвечающего за комплаенс, Вы можете обратиться к профессионалам и заказать данную услугу. При этом правовой анализ Вашей организации будет проводить опытный, а самое главное — независимый специалист. По результатам его работы Вы получите После проведение комплекса мероприятий по правовому аудиту компании Вы получите:

• полную картину об имеющихся у компании рисках, их причинах и способах решения;
• информацию о недобросовестности в работе партнеров, контрагентов, или собственных сотрудников;
• возможность организовать эффективный и стабильно работающий бизнес, готовый к любым проверкам со стороны надзорных органов.

Цены на комплаенс

В настоящий момент Вы можете получить следующие услуги:

• консультации и рекомендации по приведению бизнеса в соответствие с требованиями ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Это позволит существенно снизить риски привлечения к административной ответственности. Стоимость – 6 500 рублей в час;
• разработка и внедрение комплексной комплаенс-программы для организации. Такая программа оптимизирует риски нарушения действующего законодательства, как следствие, снижается вероятность привлечения к ответственности, а также – повышает привлекательность организации для бизнес-партнеров. Стоимость – от 20 000 рублей за программу;
• разработка и внедрение комплаенс-программы для соответствия требованиям законодательства иностранного государства, что позволит вести бизнес с иностранными партнерами. Стоимость – от 40 000 рублей за программу;
• подготовка комплексного комплаенс-отчета для предъявления иностранным контрагентам. Стоимость – от 550 000 рублей;
• комплаенс проверка иностранного или российского контрагента с подготовкой подробного отчета, в том числе, на предмет внесения в санкционные списки. Позволит снизить риски при совершении сделок. Стоимость – от 20 000 до 350 000 рублей;
• внутренняя комплаенс-проверка компании, для установления фактов внутрикорпоративного мошенничества и оценки добросовестности сотрудников. Стоимость – 6 500 рублей в час;
• консультации по практике применения положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Стоимость – 5 000 рублей в час;
• разработка и внедрение программ внутреннего контроля для оптимизации рисков вовлечения в противоправные схемы отмывания доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма. Стоимость – от 10 000 рублей;

Заказать комплаенс

Заказать комплаенс можно оставив заявку на сайте levinadvokat.ru или по телефону +7(916) 535-92-73, +7(499) 113-72-70.